Gap Analyse

Stellen Sie rechtzeitig mögliche Lücken in Ihrer Geldwäsche-Compliance fest. 

Regpit Gap Analyse

Optimale Unterstützung

Optimale Unterstützung zur aktuellen Gesetzeslage: Unsere Exterten sind  stets auf dem neusten Stand und unterstützen Ihr Unternehmen mit ihrem Fachwissen.

Unsere Spezialisten

Unsere Geldwäscheexperten sind erfahrene Branchenspezialisten, die Expertise und langjährige Erfahrung aus der Praxis mitbringen.

Transparente Kosten

Sie halten ein für Ihre Bedürfnisse zugeschnittenes Leistungspaket.  Alle Kosten erhalten Sie transparent im Überblick. 

Gap Analyse

Nach dem Geldwäschegesetz müssen Sie risikobasierte unabhängige Prüfungen Ihrer internen Sicherungsmaßnahmen durchführen. Wir übernehmen das gerne und helfen Ihnen Lücken in ihrem Unternehmen oder in ihrer Kanzlei zu erkennen.

Regpit Unabhängige Prüfung

Gap Analyse

Risikomanagement

Risikoanalyse

Interne Sicherungsmaßnahmen

Sorgfaltspflichten