Outsourcing AML-Officer

Externer Geldwäschebeauftragter

Wenn Sie einen Geldwäschebeauftragten benötigen, können wir diese Funktion für Sie übernehmen. 

Legen Sie Ihre Geldwäsche-Compliance in die Hände eines externen Geldwäschebeauftragten.

Geldwäschebeauftragter
Regpit AML Officer

AML- Officer

Unsere Experten übernehmen die Funktion
des Geldwäschebeauftragten

Bestandsaufnahme

Risikoanalyse

Ausarbeitung von Grundsätzen,
Verfahren und Kontrollen

Mitarbeiterschulungen

Outsourcing AML

Outsourcing Geldwäschebeauftragter

Legen Sie Ihre Geldwäsche-Compliance in die Hände eines Experten.
 
Somit können die komplexen Aufgaben des Geldwäschegesetzes gezielt durchgeführt werden und Sie können sich wieder ganz auf Ihr Tagesgeschäft konzentrieren. 

Ein umfassender Ansatz im Bereich Geldwäscheprävention - mit Regpit an Ihrer Seite!

Schaffung und Fortentwicklung einer unternehmensspezifischen Risikoanalyse

Entwicklung und Aktualisierung interner Grundsätze und Verfahren zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung

Schaffung klarer Berichtswege

Durchführung laufender Überwachung in Bezug auf die Einhaltung der geldwäscherechtlichen Pflichten

Bearbeitung von Verdachtsfällen

Information der Leitungsebene und des Aufsichtsorgans

Schulungen der relevanten Beschäftigten über die Pflichten zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung

Ansprechpartner für die Aufsichtsbehörde, die Strafverfolgungsbehörden und für die FIU

Optimale Unterstützung

Optimale Unterstützung zur aktuellen Gesetzeslage: Unsere Exterten sind  stets auf dem neusten Stand und unterstützen Ihr Unternehmen mit ihrem Fachwissen.

Unsere Spezialisten

Unsere Geldwäscheexperten sind erfahrene Branchenspezialisten, die Expertise und langjährige Erfahrung aus der Praxis mitbringen.

Transparente Kosten

Sie halten ein für Ihre Bedürfnisse zugeschnittenes Leistungspaket.  Alle Kosten erhalten Sie transparent im Überblick.