Entdecken Sie die neuesten Artikel und News zum Thema Geldwäsche und Compliance

Neue Hochrisikoländer nach der EU-Delegierten Verordnung

Regpit beim 5. Schweitzer Zukunftsforum – Legal Tech

Regpit erhält ersten Platz in der Kategorie RegTech auf der FinTechWorld23

Auslauf der gesetzlichen Übergangsreglung für Unstimmigkeitsmeldungen an das Transparenzregister

Weiterer Meilenstein zur Verabschiedung des EU-Geldwäschepakets

Der Zukunftsmarkt für Geldwäsche-Compliance und Aussichten für Wirtschaftsjuristinnen und- juristen

Neue Hochrisikostaaten - Aktualisierte Länderliste der EU-Kommission

BaFin Fachartikel zu NFTs veröffentlicht

Regpit auf der FinTech World 2023 - Kategorie REGTECH

Medienkooperation Regpit x FORUM Institut

Großer Erfolg beim Kampf gegen Geldwäsche - Verhaftung von Mafia-Boss Denaro

Aktualisierung der Auslegungs- und Anwendungshinweise der WPK zum Geldwäschegesetz

Regpit #Talks: NFTs in der Kunstwelt & ihre Regulierung in der Geldwäscheprävention

EuGH: Berechtigtes Interesse als Voraussetzung für Einsicht in Transparenzregister

FATF-Deutschlandprüfung: Note "Durchwachsen"

Rückblick: Das erste Jahr mit Regpit - Meilensteine 2022

EuGH-Urteil: Transparenzregister darf nicht der gesamten Öffentlichkeit zugänglich sein

Verschärfung des Geldwäschegesetzes: Neue Pflichten für Notare, Banken und Versicherungen

Sanktionsdurchsetzungsgesetz II - Verschärfung des Geldwäschegesetzes

Anwaltschaft schneidet bei FATF-Prüfung schlecht ab