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Regpit #Talks: NFTs in der Kunstwelt & ihre Regulierung in der Geldwäscheprävention

Die Experten Dr. Lars Haffke und Prof. Dr. Philipp Maume sprechen bei Regpit Talks zu NFTs in der Kunstwelt und Geldwäscheprävention

EuGH: Berechtigtes Interesse als Voraussetzung für Einsicht in Transparenzregister

Dr. Lars Haffke und Dr. Jacob Wende haben in der neuen Ausgabe der Zeitschrift für Bank- und Kapitalmarktrecht (BKR Januar 2023) eine Anmerk

FATF-Deutschlandprüfung: Note "Durchwachsen"

Dr. Jacob Wende hat in der neuen Ausgabe vom Compliance Berater (Dezember 2022) einen Beitrag zum Thema “Deutsche Geldwäschestandards - Not

Rückblick: Das erste Jahr mit Regpit - Meilensteine 2022

Unsere Kunden-Basis besteht aus internationalen Unternehmen aus dem Finanzsektor wie Finanzinstitute, Assetmanager, Zahlungsinstitute,...

EuGH-Urteil: Transparenzregister darf nicht der gesamten Öffentlichkeit zugänglich sein

Das Transparenzregister enthält Eintragungen zu wirtschaftlich Berechtigten verschiedener Firmen und Rechtsgestaltungen. Damit sollen Eigent

Verschärfung des Geldwäschegesetzes: Neue Pflichten für Notare, Banken und Versicherungen

Sanktionen der Europäischen Union (EU) haben seit dem Krieg zwischen Russland und der Ukraine stark an Bedeutung gewonnen. Das...

Sanktionsdurchsetzungsgesetz II - Verschärfung des Geldwäschegesetzes

Sanktionen der Europäischen Union (EU) haben seit dem Krieg zwischen Russland und der Ukraine stark an Bedeutung gewonnen.

Anwaltschaft schneidet bei FATF-Prüfung schlecht ab

Dr. Jacob Wende im Gastbeitrag bei LTO Die internationale Organisation Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF) hat der...

Umsetzung von Sanktionen: Bundesregierung richtet Taskforce ein

Die Bundesregierung will die Durchsetzung von Sanktionen gegen Russland besser koordinieren. Dazu richtet sie eine eigene Taskforce ein....

Geldwäscheprävention - BaFin veröffentlicht Hauptrisiken für das Jahr 2022

Aus Sicht der BaFin sind, neben der angespannten geopolitischen Lage, die wichtigsten Risikotreiber für den deutschen Finanzmarkt: