Product & Service

Als RegTech bieten wir innovative Tech- und Beratungslösungen für eine wirkungsvolle Geldwäsche-Compliance an.

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Ein umfassender Ansatz im Bereich Geldwäscheprävention - 
eine Lösung für jede Branche

AML- Officer

Unsere Experten übernehmen die Funktion
des Geldwäschebeauftragten

Bestandsaufnahme

Risikoanalyse

Ausarbeitung von Grundsätzen,
Verfahren und Kontrollen

Mitarbeiterschulungen

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Outsourcing Geldwäschebeauftragter

Legen Sie Ihre Geldwäsche-Compliance in die Hände eines Experten.
 

Somit können die komplexen Aufgaben des Geldwäschegesetzes gezielt durchgeführt werden und Sie können sich wieder ganz auf Ihr Tagesgeschäft konzentrieren. 

Gap Analyse

Stellen Sie rechtzeitig mögliche Lücken in Ihrer Geldwäsche-Compliance fest.

Nach dem Geldwäschegesetz müssen Sie risikobasierte unabhängige Prüfungen ihrer internen Sicherungsmaßnahmen durchführen. Wir übernehmen das gerne und helfen Ihnen Lücken in Ihrem Unternehmen oder in Ihrer Kanzlei zu erkennen.

Gap Analyse

Risikomanagement

Risikoanalyse

Interne Sicherungsmaßnahmen

Sorgfaltspflichten

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Optimale Unterstützung

Optimale Unterstützung zur aktuellen Gesetzeslage: Unsere Exterten sind  stets auf dem neusten Stand und unterstützen Ihr Unternehmen mit ihrem Fachwissen.

Unsere Spezialisten

Unsere Geldwäscheexperten sind erfahrene Branchenspezialisten, die Expertise und langjährige Erfahrung aus der Praxis mitbringen.

Transparente Kosten

Sie halten ein für Ihre Bedürfnisse zugeschnittenes Leistungspaket.  Alle Kosten erhalten Sie transparent im Überblick. 

Risk Management

Bestandsaufnahme

Risikoanalyse

Ausarbeitung von Grundsätzen,
Verfahren und Kontrollen

Mitarbeiterschulungen

Zuverlässigkeitsprüfung der
Mitarbeiter

Unabhängige Prüfung / Audit

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Risk Management

Risikomanagement etablieren zusammen mit Regpit
 

Nach dem Geldwäschegesetz müssen Sie ausreichende Abwehrmaßnahmen in Ihrem Unternehmen oder in Ihrer Kanzlei schaffen. Wir helfen Ihnen die notwendigen Vorkehrungen zu etablieren.

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