Risikomanagement nach dem Geldwäschegesetz zusammen mit Regpit etablieren.

Risk Management

Risikomanagement Regpit

Risk Management

Bestandsaufnahme

Risikoanalyse

Ausarbeitung von Grundsätzen,
Verfahren und Kontrollen

Mitarbeiterschulungen

Zuverlässigkeitsprüfung der
Mitarbeiter

Unabhängige Prüfung / Audit

Risk Management AML

Risk Management

Nach dem Geldwäschegesetz müssen Sie ausreichende Abwehrmaßnahmen in Ihrem Unternehmen oder in Ihrer Kanzlei schaffen. Wir helfen Ihnen die notwendigen Vorkehrungen zu etablieren.

Ein umfassender Ansatz im Bereich Geldwäscheprävention - mit Regpit an Ihrer Seite!

Schaffung und Fortentwicklung einer unternehmensspezifischen Risikoanalyse

Entwicklung und Aktualisierung interner Grundsätze und Verfahren zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung

Schaffung klarer Berichtswege

Schulungen der relevanten Beschäftigten über die Pflichten zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung

Optimale Unterstützung

Optimale Unterstützung zur aktuellen Gesetzeslage: Unsere Exterten sind  stets auf dem neusten Stand und unterstützen Ihr Unternehmen mit ihrem Fachwissen.

Unsere Spezialisten

Unsere Geldwäscheexperten sind erfahrene Branchenspezialisten, die Expertise und langjährige Erfahrung aus der Praxis mitbringen.

Transparente Kosten

Sie halten ein für Ihre Bedürfnisse zugeschnittenes Leistungspaket.  Alle Kosten erhalten Sie transparent im Überblick.