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Ihr Cockpit für eine effektive
Geldwäsche-Compliance

Als RegTech bieten wir innovative Tech- und Beratungslösungen für eine wirkungsvolle Geldwäsche-Compliance an.

Regpit Geldwäsche Compliance
Regpit Geldwäscheprävention
Regpit Geldwäsche Compliance

Ein umfassender Ansatz im Bereich Geldwäscheprävention

AML- Officer

Unsere Experten übernehmen die Funktion
des Geldwäschebeauftragten

Bestandsaufnahme

Risikoanalyse

Ausarbeitung von Grundsätzen,
Verfahren und Kontrollen

Mitarbeiterschulungen

Regpit Geldwäsche Compliance

Outsourcing Geldwäschebeauftragter

Legen Sie Ihre Geldwäsche-Compliance in die Hände eines Experten.
 

Somit können die komplexen Aufgaben des Geldwäschegesetzes gezielt durchgeführt werden und Sie können sich wieder ganz auf Ihr Tagesgeschäft konzentrieren. 

Gap Analyse

Stellen Sie rechtzeitig mögliche Lücken in Ihrer Geldwäsche-Compliance fest.

Nach dem Geldwäschegesetz müssen Sie risikobasierte unabhängige Prüfungen Ihrer internen Sicherungsmaßnahmen durchführen. Wir übernehmen das gerne und helfen Ihnen Lücken in Ihrem Unternehmen oder in Ihrer Kanzlei zu erkennen.

Gap Analyse

Risikomanagement

Risikoanalyse

Interne Sicherungsmaßnahmen

Sorgfaltspflichten

Regpit

Risk Management

Bestandsaufnahme

Risikoanalyse

Ausarbeitung von Grundsätzen,
Verfahren und Kontrollen

Mitarbeiterschulungen

Zuverlässigkeitsprüfung der
Mitarbeiter

Unabhängige Prüfung / Audit

regpit

Risk Management

Risikomanagement etablieren zusammen mit Regpit.
 

Nach dem Geldwäschegesetz müssen Sie ausreichende Abwehrmaßnahmen in Ihrem Unternehmen oder in Ihrer Kanzlei schaffen. Wir helfen Ihnen die notwendigen Vorkehrungen zu etablieren.

 Eine Lösung für jede Branche

Finanzsektor

Rechts- und Steuerberatung

Immobiliensektor

Versicherungssektor

Wirtschaftsprüfung

Güterhandel

FinTech

Notare

Kontaktieren Sie uns 

Wir stehen Ihnen für weitere Fragen gerne zur Verfügung

"Alle Verpflichteten des Geldwäschegesetzes müssen große Datenmengen verarbeiten und deren Information in komplexe Prozesse einbinden.

Neue Technologien können diese Abläufe effizienter und - vor allem - sicherer machen."
- Dr. Jacob Wende, CEO & Gründer von Regpit

Warum ich Regpit gegründet habe

"Eine umfassende und effektive Geldwäsche-Compliance braucht neben zielgerichteter Beratung eine digitale Unterstützung."

Jacob Wende

Dr. Jacob Wende
CEO & Gründer von Regpit

Bekannt aus

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