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Ihr Cockpit für eine effektive
Geldwäsche-Compliance
Als RegTech bieten wir innovative Tech- und Beratungslösungen für eine wirkungsvolle Geldwäsche-Compliance an.

Ein umfassender Ansatz im Bereich Geldwäscheprävention
AML- Officer
Unsere Experten übernehmen die Funktion
des Geldwäschebeauftragten
Bestandsaufnahme
Risikoanalyse
Ausarbeitung von Grundsätzen,
Verfahren und Kontrollen
Mitarbeiterschulungen

Outsourcing Geldwäschebeauftragter
Legen Sie Ihre Geldwäsche-Compliance in die Hände eines Experten.
Somit können die komplexen Aufgaben des Geldwäschegesetzes gezielt durchgeführt werden und Sie können sich wieder ganz auf Ihr Tagesgeschäft konzentrieren.
Gap Analyse
Stellen Sie rechtzeitig mögliche Lücken in Ihrer Geldwäsche-Compliance fest.
Nach dem Geldwäschegesetz müssen Sie risikobasierte unabhängige Prüfungen Ihrer internen Sicherungsmaßnahmen durchführen. Wir übernehmen das gerne und helfen Ihnen Lücken in Ihrem Unternehmen oder in Ihrer Kanzlei zu erkennen.
Gap Analyse
Risikomanagement
Risikoanalyse
Interne Sicherungsmaßnahmen
Sorgfaltspflichten
Risk Management
Bestandsaufnahme
Risikoanalyse
Ausarbeitung von Grundsätzen,
Verfahren und Kontrollen
Mitarbeiterschulungen
Zuverlässigkeitsprüfung der
Mitarbeiter
Unabhängige Prüfung / Audit

Risk Management
Risikomanagement etablieren zusammen mit Regpit.
Nach dem Geldwäschegesetz müssen Sie ausreichende Abwehrmaßnahmen in Ihrem Unternehmen oder in Ihrer Kanzlei schaffen. Wir helfen Ihnen die notwendigen Vorkehrungen zu etablieren.
Eine Lösung für jede Branche
Finanzsektor
Rechts- und Steuerberatung
Immobiliensektor
Versicherungssektor
Wirtschaftsprüfung
Güterhandel
FinTech
Notare
Kontaktieren Sie uns
Wir stehen Ihnen für weitere Fragen gerne zur Verfügung
"Alle Verpflichteten des Geldwäschegesetzes müssen große Datenmengen verarbeiten und deren Information in komplexe Prozesse einbinden.
Neue Technologien können diese Abläufe effizienter und - vor allem - sicherer machen."
- Dr. Jacob Wende, CEO & Gründer von Regpit
Warum ich Regpit gegründet habe
"Eine umfassende und effektive Geldwäsche-Compliance braucht neben zielgerichteter Beratung eine digitale Unterstützung."

Dr. Jacob Wende
CEO & Gründer von Regpit
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